INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Gestión
Eficiente

Analistas expertos en el tema, sostienen que la adecuada gestión de la información en las empresas permite controlar de manera oportuna y acertada la dinámica interna de las compañías.

SOPORTE LITIGIOSO
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Un flujo mejorado de la información útil y relevante, ayuda a los líderes de las empresas a tomar decisiones oportunas con el fin de aumentar la competitividad, mitigar fallas o debilidades empresariales y administrar riesgos en entornos del mercado, seguridad local o nacional y opinión pública, entre otros.

ITrust2 acompaña a cada cliente en la gestión de la información como un activo valioso mediante procedimientos de recolección, valoración, integración y análisis. Teniendo como fin, que la empresa logre una estimación cuantitativa y cualitativa de las fuentes evaluadas y proyecte el impacto potencial sobre sus activos críticos e intereses particulares.


Due Diligence

La debida diligencia equivale a ejecutar una acción con suficiente cuidado. Existen dos interpretaciones sobre el uso de este concepto en la actividad empresarial. 

La primera, se concibe como el actuar con el cuidado que sea necesario para reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por negligencia y de incurrir en las respectivas responsabilidades administrativas, civiles o penales. La segunda, de contenido más económico y pro-activo, se identifica como el conjunto de procesos necesarios para adoptar decisiones suficientemente informadas.

investigacion de fraude

 

Debida Diligencia Nivel 1

 

Es el nivel intermedio de verificación y/o revisión de una persona. Incluye todas las actividades del Background Check y se le adicionan consultas a través de fuentes humanas, consulta de propiedades muebles e inmuebles del sujeto a nivel nacional y una aproximación inicial al perfil financiero del mismo.

Debida Diligencia Nivel 2

 

Es el nivel máximo de verificación y/o revisión de un sujeto, ya sea persona natural o jurídica. Bajo el marco del Due Diligence Avanzado, se profundiza en detalle el perfil del sujeto, buscando desarrollar fuentes de alto nivel que nos permitan establecer su reputación tanto comercial como personal (en el caso de las personas naturales), su imagen en el sector en el que se desempeñan y su comportamiento financiero.

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